福能东方:监事会决议公告
公告时间:2024-08-23 18:24:23
证券代码:300173 证券简称:福能东方 公告编号:2024-041
福能东方装备科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次
会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601
室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日
以电子信息等书面形式送达给全体监事。
本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,其中以电话会议方式参加会
议监事 1 人,为吴海华女士。
会议由监事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意,由职工代表监事甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议表决通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。监事会一致认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》全文详见公司于 2024
年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
备查文件:第六届监事会第八次会议决议。
特此公告
福能东方装备科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 24 日