博雅生物:关于修订和废止部分治理制度的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-057
华润博雅生物制药集团股份有限公司
关于修订和废止部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22
日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司董事、监事津贴制度>的议案》《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》《关于废止部分治理制度的议案》等议案，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的最新要求，结合公司自身实际，修订和废止了部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 相关说明
1 《公司董事、监事津贴制度》 修订，经股东大会审议通过后生效
2 《公司董事、监事和高级管理人员买卖本 修订，经董事会审议通过后生效
公司股票管理制度》
3 《公司董事、监事及高级管理人员内部问 修订，经董事会审议通过后生效
责制度》
4 《公司子公司管理制度》 废止，经董事会审议通过后生效
5 《公司媒体来访和投资者调研接待制度》 废止，经董事会审议通过后生效
6 《公司外部信息使用人管理制度》 废止，经董事会审议通过后生效
上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
2024 年 08 月 22 日