中南文化:半年报董事会决议公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-040
中南红文化集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年
8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》
公司《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，《2024 年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2024-043）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的
议案》
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六
次会议审议通过了《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议
案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。预计 2024 年度
公司控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（后更名为江阴市华西新法兰管件有限公司，以下简称“华西新法兰”）与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）发生总金额累计不超过人民币 25,000 万元（不含税）的日常关联交易。
现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司华西新法兰拟增加与关联方华西法兰的 2024 年度日常关联交易预计 6,500 万元（不含
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-040
税），其中向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务增加 5,000 万元（不含税），采购原材料以及劳务服务增加 1,500 万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）采购电力 900 万元，向关联方江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）采购供热服务 100 万元。
华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。
公司全体独立董事于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第四次独立董事专门会
议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。
本次日常关联交易涉及金额在董事会权限范围内，无需经股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事薛健先生回
避了表决，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日