润农节水:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-047
河北润农节水科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司依据 2024 年上半年的经营情况编制了《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第七次会议决议》
《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日