锐奇股份:董事会决议公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-042
锐奇控股股份有限公司
第六届董事会第 3 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 3 次会议通知于 2024
年 8 月 13 日以电子邮件的形式告知全体董事。
会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，董
事应小勇以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。
2、《子公司管理制度》
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
为加强对子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，制定《子公司管理制度》。
《子公司管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-042
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
锐奇控股股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日