潍柴重机:潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告
公告时间:2024-08-22 20:04:37
证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2024-027
潍柴重机股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义:
潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司
潍柴动力:潍柴动力股份有限公司
潍柴控股:潍柴控股集团有限公司
扬州柴油机:潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
欧润油品:山东欧润油品有限公司
潍柴进出口:山东潍柴进出口有限公司
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据本公司日常经营发展需要,公司于2024年8月22日召开九届二次董事会
会议,审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及
相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案》及《关于公司
及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、
技术相关服务等关联交易的议案》,在上述议案表决时,董事傅强、张泉、王学
文、张良富作为关联董事回避表决,非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚
需提交公司2024年第一次临时股东大会批准,关联股东潍柴控股应回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
预计发生额 2024年截至
关联交 披露日已发 2023年实际
易类别 关联人 关联交易内容 生额(未经 发生额(经审
2025 2026 2027 审计,不含 计,不含税)
税)
向 关 联 潍柴动力 公司及附属公司 121,000 125,000 128,000 60,867 92,479
人 采 购 向潍柴动力及其
产 品 及 扬州柴油机 附属公司采购柴 16,200 16,400 16,600 7,035 12,360
其他 欧润油品 油机及相关产品、 11,100 13,300 16,000 3,345 6,690
原材料及接受劳
潍柴动力其他 务、技术相关服务 1,700 1,300 1,400 2,143 6,613
附属公司 等
小计 150,000 156,000 162,000 73,390 118,142
潍柴动力 公司及附属公司 24,800 33,000 45,200 9,810 19,565
向 关 联 向潍柴动力及其
人 销 售 潍柴进出口 附属公司销售柴 89,900 97,500 106,000 50,288 55,983
产 品 及 油机及相关产品、
其他 潍柴动力其他 原材料及提供劳
附属公司 务、技术相关服务 19,300 20,500 21,800 236 783
等
小计 134,000 151,000 173,000 60,334 76,331
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(经审计,不含税)
单位:万元
实际发生 实际发生
关联交易 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 关联人 关联交易内容 实际发生额 预计发生额 业务比例 发生额差
(%) 异(%)
潍柴动力 公司及附属公 92,479 100,000 29.87 -7.52
扬州柴油 司向潍柴动力
向关联人 机 及其附属公司 12,360 12,500 3.99 -1.12 详见公司 2021 年
采购产品 采购柴油机及 8 月 31 日在巨潮
及其他 欧润油品 相关产品、原材 6,690 7,000 2.16 -4.43 资讯网披露的
潍柴动力 料及接受劳务、 《日常持续性关
其他附属 技术相关服务 6,613 7,500 2.14 -11.83 联交易公告》
公司 等
小计 118,142 127,000 38.16 -6.98
潍柴动力 公司及附属公 19,565 45,000 5.20 -56.52
司向潍柴动力
向关联人 潍柴进出 及其附属公司 详见公司 2022 年
销售产品 口 销售柴油机及 55,983 100,000 14.88 -44.02 1 月 28 日在巨潮
及其他 潍柴动力 相关产品、原材 资讯网披露的
其他附属 料及提供劳务、 783 5,000 0.21 -84.34 《日常持续性关
公司 技术相关服务 联交易公告》
等
小计 76,331 150,000 20.29 -49.11
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原
况与预计存在较大差异的说明 材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易实际发生额与预计上限金
额存在差异,主要是受市场环境影响,销售额低于预期水平。
2023 年,公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关
产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易实际发生额与预
公司独立董事对日常关联交易实际发生 计上限金额存在差异,主要是受市场环境影响,销售额低于预期水平,
情况与预计存在较大差异的说明 符合公司实际经营情况,且符合本公司及股东整体利益,没有发现有
损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
注:相关预计发生额中与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度
经审计净资产 0.5%的关联人已在本公告中单独列示。
二、关联人介绍和关联关系
(一)潍柴动力股份有限公司
1.基本情况
法定代表人:马常海
注册资本:872,655.6821万元人民币
注册地址:山东省潍坊市高新区福寿东街197号甲
经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;
机械设备研发;机械设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车
零配件批发;汽车零配件零售;专用设备修理;机械零件、零部件销售;数据处
理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法
软件开发;软件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;智能车载
设备制造;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;液压动力机械及元件制造;
液压动力机械及元件销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;新
兴能源技术研发;电机及其控制系统研发;电动机制造;机械电气设备制造;电
池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源汽车电附件销售;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、
制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);
专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成
品油批发(不