潞安环能:潞安环能第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-043
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
9 名。
本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下议案：
（一）《关于审议公司<二○二四年半年度报告>的议案》
具体内容见公司 2024 年半年度报告及摘要。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2024 年第六次会议审议通过。
（二）《关于审议公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出
席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2024 年第二次专门会议事前认可审
核通过。
（三）《关于申请办理综合授信业务的议案》
具体内容见公司 2024-045 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）《关于为子公司提供财务资助的议案》
具体内容见公司 2024-046 号《关于为子公司提供财务资助的公告》。
此议案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会 2024 年
第六次会议审议通过。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日