您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

天箭科技:半年报董事会决议公告

公告时间:2024-08-22 16:54:43

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2024-027
成都天箭科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知于2024年8月9日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中董事陈镭先生因公出差,委托董事何健先生在会议中按其出具的《授权委托书》进行表决。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度报告》及摘要(公告编号:2024-025)。
公司董事、监事、高级管理人员对《2024年半年度报告》签署了书面确认意见。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告!
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

天箭科技002977相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29