腾达科技:关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-057
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司已预计的 2024 年日常关联交易的情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”“公司”）于 2024
年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 9 日召开了
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特钢”）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称“腾兴紧固”）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称“达观机械”）在2024 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
2、本次预计新增日常关联交易情况
2024 年上半年，公司生产接单量和产品销量对比去年同期均有所上升，原
预计 2024 年关联交易额度已不能满足公司现有业务发展需求，为满足后续公司及其全资子公司日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟增加与关联人腾龙棒线、腾达特钢、达观机械、腾兴紧固以及腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、宁波裕达贸易有限公司（以下简称“宁波裕达”）在 2024 年发生日常经营性关联交易预计，总金额不超过人民币1,995.00万元（不含税）。

公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交
易预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第三届董事会第十六
次会议审议。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于增
加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先
生对该议案回避表决，全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的
表决结果通过了此项议案。
（二）预计增加的日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 已审议通过额 本次新增额度 2024 年 1-6 月已 2023 年
类别 内容 定价原则 度 发生金额 发生金额
腾达特钢 采购不锈 市场定价
钢盘元 2,600.00 300.00 1,510.15 712.02
腾龙棒线 采购不锈 市场定价
钢盘元 200.00 300.00 44.08 132.20
腾龙江苏 采购不锈 市场定价
向关联人采购 钢盘元 0.00 800.00 0.00 0.00
原材料 采购不锈
宁波裕达 钢盘元 市场定价 0.00 500.00 0.00 0.00
小计 2,800.00 1,900.00 1,554.23 844.22
腾兴紧固 采购不锈 市场定价
钢废料 20.00 5.00 9.96 17.66
小计 20.00 5.00 9.96 17.66
腾龙棒线 销售材料 市场定价 5.00 50.00 17.94 1.01
腾达特钢 销售材料 市场定价 0.00 30.00 0.00 0.00
向关联人销售
产品、商品 小计 5.00 80.00 17.94 1.01
达观机械 接受加工 市场定价
劳务 0.00 10.00 0.00 0.00
小计 0.00 10.00 0.00 0.00
合计 2,825.00 1,995.00 1,582.13 862.89
二、新增额度关联人介绍和关联关系
（一）腾龙棒线
1.关联方基本情况
公司名称 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司
法定代表人 徐行军
成立时间 2021 年 10 月 8 日
注册资本 10,000 万元人民币
注册地和主要 浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 79 号 3 幢 1 号
经营地
一般项目：金属材料制造；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销
经营范围 售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加
工；货物进出口；技术进出口；进出口代理 （除依 法须经批 准的项 目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 78,278.02 万元，净资产 10,529.98 万
数据 元，2023 年度营业收入 154,118.45 万元，净利润 232.05 万元。（未经
审计）
2.与本公司的关联关系
公司董事长、实际控制人陈佩君的儿子陈志远系腾龙棒线的实际控制人、董事。
3.履约能力分析
腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024 年公司及全资子公司预计与腾龙棒线的日常关联交易原因系业务需要，临时向关联人采购或销售原材料，无坏账风险。
腾龙棒线不是失信被执行人。
（二）腾达特钢
1.关联方基本情况
公司名称 山东腾达特种钢丝科技有限公司
法定代表人 齐国兴
成立时间 2019 年 11 月 6 日
注册资本 20,000 万元人民币
注册地和主要 山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道南路 887 号
经营地
一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；钢
压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属
经营范围 制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；
太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租
赁；合同能源管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务 截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 148,905.44 万元，净资产
数据 32,382.60 万元，2023 年度营业收入 84,777.01 万元，净利润
11,479.26 万元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司董事长、实际控制人陈佩君的儿子陈志远系腾达特钢的实际控制人。
3.履约能力分析
腾达特钢为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024 年公司及全资子公司预计与腾达特钢的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购或销售特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务，无坏账风险。
腾达特钢不是失信被执行人。
（三）达观机械
1.关联方基本情况
公司名称 山东达观机械设备制造有限公司
法定代表人 甘信超
成立时间