全志科技:关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0822-006
珠海全志科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
1.广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司广州芯之联与联芯集成电路制造（厦门）有限公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责任的保证，担保金额最高上限为1,500万美元。担保期限为3年，自本债务的履行期限届满之日起分别计算。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。
2.深圳芯智汇科技有限公司（以下简称“深圳芯智汇”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司深圳芯智汇与联芯集成电路制造（厦门）有限公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责任的保证，担保金额最高上限为1,500万美元。担保期限为3年，自本债务的履行期限届满之日起分别计算。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.广州芯之联科技有限公司
（1）类型：有限责任公司（法人独资）
（2）成立日期：2019年04月08日
（3）法定代表人：李龙生
（4）注册资本：6,000万元人民币
（5）企业地址：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元
（6）经营范围：集成电路设计;软件开发;软件服务;货物进出口（专营专控商
品除外）;技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）与本公司的关系：广州芯之联系公司持股100%的全资子公司
（8）广州芯之联最近一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2024年1-6月（未经审计）
营业收入 185,839,387.52
利润总额 54,231,516.66
净利润 54,231,516.66
项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 340,256,153.93
负债总额 42,903,057.94
净资产 297,353,095.99
（9）广州芯之联不是失信被执行人。
2.深圳芯智汇科技有限公司
（1）类型：有限责任公司（法人独资）
（2）成立日期：2009年01月19日
（3）法定代表人：叶茂
（4）注册资本：6,000万元人民币
（5）企业地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1069号联合大厦1401 （6）经营范围：电子元器件及相关软件的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
（7）与本公司的关系：深圳芯智汇系公司持股100%的全资子公司
（8）深圳芯智汇最近一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2024年1-6月（未经审计）
营业收入 89,021,928.86
利润总额 14,975,528.53
净利润 14,863,843.14
项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计）

资产总额 168,279,383.40
负债总额 38,146,788.23
净资产 130,132,595.17
（9）深圳芯智汇不是失信被执行人。
三、保证函的主要内容
本公司将作为广州芯之联、深圳芯智汇的保证人，为广州芯之联、深圳芯智汇提供分别金额不超过1,500万美元的担保，当广州芯之联、深圳芯智汇迟延给付或不能给付与联芯业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟延利息、违约金、损害赔偿和其他相关费用等。
担保期限：3年，自本债务的履行期限届满之日起分别计算。
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保函，具体担保内容以担保函为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为广州芯之联、深圳芯智汇提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。广州芯之联、深圳芯智汇为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为67,303.35万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的22.72%。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
2024 年 8 月 22 日