全志科技:监事会决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0822-002
珠海全志科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2024年8月21日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2024年8月11日以电子邮件、传真或电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审核，为全资子公司广州芯之联科技有限公司、深圳芯智汇科技有限公司提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。
经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1.第五届监事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会
2024年8月22日