迪贝电气:第五届董事会第十三次会议决议公告
公告时间:2024-08-21 19:07:06
证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2024-031
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 8 月
16 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开
第五届董事会第十三次会议的通知。2024 年 8 月 21 日上午 10 点,第五届董事会
第十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯方式参加。公司监事,董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告及摘要》。
2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于高管辞职及聘任高管的
公告》。(公告编号:2024-033)
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日