万通液压:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-071
山东万通液压股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》及《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等法律、
法规及规范性文件的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-072），《山东万通液压股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日