读客文化:董事会决议公告

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-045
读客文化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）
第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章
程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日