威星智能:半年报监事会决议公告

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-043
浙江威星智能仪表股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各
位监事发出。
2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形
式召开。
3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
监事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司计提信用及资产减值准备。
《关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
3、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
监事会认为，公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日