东睦股份:东睦股份第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-044
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。公司第八届监事会第九次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会主席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：
（一）审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-044
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 19 日
报备文件：
1、公司第八届监事会第九次会议决议。