风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2024－044
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一
次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事一致推举董事李晖先生主持本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举李晖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长的公告》。
二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。
1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案
同意选举刘一锋先生、周若婷女士、李晖先生为公司第四届董事会审计委员
会委员，其中刘一锋先生任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案
同意选举刘晓都先生、李晖先生、周若婷女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中刘晓都先生任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案
同意选举李晖先生、辛浩鹰女士、刘晓都先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，其中李晖先生任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
同意选举周若婷女士、刘一锋先生、李晖先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周若婷女士任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的公告》。
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈礼文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述事项已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
四、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任李祥君先生、王正国先生、刘骏先生、哈长虹女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述事项已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
五、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李成先生、宋华国先生、宋晓东先生、张树玉女士、边杨先生、高春健先生、王郁先生、杨科先生、陈丽女士、刘明熠先生、陈月华先生、张文跃先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述事项已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述事项已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
七、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任肖圣选先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述事项已经董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》。
八、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任林诗静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日