江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-028
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议通知于 2024 年 8月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024
年 8 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，其中：郭海凤女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年
度报告>及其摘要的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
（二）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 17 日