南华期货:南华期货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-034
南华期货股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2024 年 8 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 8
月 5 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2024 年半年度报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2024 年半年度风险监管指标专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2024 年半年度风险
监管指标专项报告》（公告编号：2024-036）。
本议案事先经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日