福耀玻璃:福耀玻璃H股公告(2024年第二次临时股东大会)

如 阁下对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
如 阁下已出售或转让名下所有福耀玻璃工业集团股份有限公司股份，应立即将本通函连同所附代表委任表格交给买主或承让人，或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3606）
2024年第二次临时股东大会
福耀玻璃工业集团股份有限公司谨定於2024年8月29日（星期四）下午二时正於中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，召开临时股东大会的通告载列於本通函的第4页至第5页。
不论 阁下能否出席临时股东大会，务请细阅临时股东大会通告并尽早将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股东须将代表委任表格或其他授权文件交回本公司於香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，惟无论如何须於临时股东大会或其任何续会的指定举行时间24小时前（就临时股东大会而言，即2024年8月28日（星期三）下午二时正以前）以专人送递或邮寄方式交回，方为有效。 阁下填妥及交回代表委任表格後，届时仍可亲自出席临时股东大会或其任何续会并於会上投票。
本通函内所有日期及时间均指香港日期及时间。
2024年8月14日
目 录
页次
释义...... ii
董事局函件 ...... 1
临时股东大会通告 ...... 4
– i –

释 义
在本通函内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：
「A股」 指 於上交所上市并以人民币买卖、每股面值人民币1.00元的本
公司内资股
「A股股东」 指 A股持有人
「《公司章程》」 指 本公司的公司章程（经不时修订）
「董事局」 指 本公司的董事局
「本公司」 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司，於中国注册成立的股份有
限公司，其H股和A股股份分别於香港联交所主板及上交所
上市
「董事」 指 本公司的董事
「临时股东大会」 指 本公司将於2024年8月29日（星期四）下午二时正召开的2024年
第二次临时股东大会
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，有
关股份於香港联交所上市及以港元交易
「H股股份过户登记处」 指 香港中央证券登记有限公司
「H股股东」 指 H股持有人
「香港」 指 中国香港特别行政区
「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司

释 义
「独立非执行董事」 指 本公司的独立非执行董事
「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则（经不时修订）
「中国」 指 中华人民共和国，且仅就本通函而言，不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区
「股份」 指 本公司每股面值人民币1.00元的股份，包括A股及H股
「股东」 指 本公司股东，包括A股持有人及H股持有人
「上交所」 指 上海证券交易所
– iii –

董 事 局 函 件
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3606）
执行董事： 中国注册办事处及主要营业地点：
曹德旺先生（董事长） 中国
曹晖先生（副董事长） 福建省
叶舒先生 福清市
陈向明先生 融侨经济技术开发区
福耀工业村
非执行董事：
吴世农先生 香港主要营业地点：
朱德贞女士 香港中环
干诺道200号
独立非执行董事： 信德中心西座1907室
刘京先生
薛祖云先生
达正浩先生
敬启者：
2024年第二次临时股东大会
1. 序言
本人谨代表董事局邀请 阁下出席将於2024年8月29日（星期四）下午二时正於中国福建省福
清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室召开的临时股东大会。
本通函旨在向 阁下发出临时股东大会通告，为 阁下提供合理所需资料，使 阁下就是
否投票赞成或反对将於临时股东大会上提呈的决议案作出知情决定。

董 事 局 函 件
2. 将於临时股东大会处理的事务
本公司将於临时股东大会上提呈供股东批准的普通决议案为《关於拟变更本公司2024年度审
计机构的议案》。
3. 关於拟变更本公司2024年度审计机构的议案
鉴於近期有关本公司审计机构相关事项，结合市场信息，基於审慎原则，并综合考虑本公
司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
夥（）「普华永道中天」）及罗兵咸永道会计师事务所（「罗兵咸永道」）沟通和协商，本公司不再聘
任彼等担任本公司2024财政年度审计机构，自临时股东大会审议通过变更审计机构的议案
後生效。普华永道中天及罗兵咸永道已确认，就变更本公司审计机构之事宜，彼等认为概
无任何与其终止聘任有关的情况须提请本公司股东注意。董事局及其审计委员会（「审计委
员会」）确认，本公司与普华永道中天及罗兵咸永道之间并无意见分歧或未解决事宜。
为确保本公司规范、健康、稳定发展，根据境内外法律法规及本公司章程的有关规定，经
审计委员会提议，董事局建议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合夥（）「安永华明」）为本
公司2024财政年度境内审计机构和内部控制审计机构及聘任安永会计师事务所（「安永香港」）
为2024财政年度境外审计机构，同时建议授权本公司经营管理层厘定2024财政年度审计机
构酬金。审计委员会已考虑了多种因素，包括但不限於(i)安永华明及安永香港为与本集团
处於同一行业的A+H股上市之公司提供审核工作的经验、行业知识及技术能力；(ii)其对本
集团之独立性及客观性；(iii)其市场声誉及业绩记录；及(iv)其资源及能力，包括建议审核
团队之规模及结构。安永华明及安永香港的任期将自相关决议案於临时股东大会上获股东
批准之日起至本公司下一届股东周年大会结束为止。
4. 临时股东大会
临时股东大会将於2024年8月29日（星期四）下午二时正於中国福建省福清市融侨经济技术开
发区福耀工业村的本公司会议室召开。临时股东大会通告载於本通函第4页至第5页。

董 事 局 函 件
随本通函附奉临时股东大会的代表委任表格。不论 阁下能否出席临时股东大会，务请细
阅临时股东大会通告并尽早将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股东
须将代表委任表格或其他授权文件交回本公司於香港的H股股份过户登记处香港中央证券
登记有限公司，惟无论如何须於临时股东大会或其任何续会的指定举行时间24小时前（即
2024年8月28日（星期三）下午二时正以前）以专人送递或邮寄方式交回，方为有效。 阁下填
妥及交回代表委任表格後，届时仍可亲自出席临时股东大会或其任何续会并於会上投票。5. 以投票方式表决
根据上市规则第13.39(4)条，於临时股东大会上提呈的所有决议案将以投票方式表决。有关
投票结果将於临时股东大会後上载於本公司的网站（http://www.fuyaogroup.com），及香港交
易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
6. 推荐建议
董事局认为在临时股东大会上提呈的决议案符合本公司及股东的整体利益，故董事局建
议 阁下於临时股东大会上就将提呈的决议案投赞成票。
此致
列位股东 台照
承董事局