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元利科技:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理和证券事务代表的公告

公告时间:2024-08-12 21:33:40

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2024-050
元利化学集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、审计部经理和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 12 日召开
2024 年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监事会股东代表监事。同日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、监事会主席,明确了董事会各专门委员会委员组成,并聘任了高级管理人员、审计部经理和证券事务代表。现将具体情况公告如下:
一、公司第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
非独立董事:刘修华(董事长)、王俊玉、刘玉江、冯国梁、刘嘉伟、张建梅
独立董事:姜宏青、张强、祁庆生
公司第五届董事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2、第五届董事会专门委员会成员
战略委员会:刘修华(主任委员)、王俊玉、刘嘉伟、张建梅、张强
审计委员会:姜宏青(主任委员)、祁庆生、张建梅
提名委员会:张强(主任委员)、祁庆生、冯国梁

薪酬与考核委员会:祁庆生(主任委员)、姜宏青、刘玉江
以上各专门委员会委员任期与第五届董事会成员任期一致。其中,董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人,审计委员会召集人姜宏青女士为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司第五届监事会组成情况
股东代表监事:黄维君(监事会主席)、张新飞
职工代表监事:谢文帆
公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务,监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表聘任情况
1、总经理:刘修华
2、副总经理:李义田(简历见附件)、王俊玉、刘玉江、冯国梁、王萍(简历见附件)
3、董事会秘书:冯国梁
4、财务负责人:刘玉江
5、审计部经理:刘昕迪(简历见附件)
6、证券事务代表:李新刚(简历见附件)
上述人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过,财务负责人、审计部经理的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过,任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、其他情况说明

因任期届满,刘国辉先生、王坤先生不再担任公司监事,仍在公司担任其他职务。公司董事会在此向刘国辉先生、王坤先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日
附件:简历
一、 第五届非董事高级管理人员简历
李义田先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任山
东鑫泉医药有限公司生产科长,元利化工苯精制车间主任,元利科技工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理、山东元利总经理。
王萍女士,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任公
司办公室主任、人力资源部经理、审计部经理。现任公司副总经理。
二、 审计部经理简历
刘昕迪先生,1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国
注册会计师、税务师、资产评估师,历任公司审计部审计员。现任公司审计部经理。
三、 证券事务代表简历
李新刚先生,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2023
年 3 月加入公司,现任公司证券事务代表。

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