黔源电力:关于新增日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-038
贵州黔源电力股份有限公司
关于新增日常关联交易预计额度的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 12
日召开了第十届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚 先生、汤世飞先生回避表决。现将有关情况公告如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司拟于 2024 年与公司控股
股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业华电电力科学 研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限 公司等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。
预计 2024 年度日常关联交易总金额为 3,500.00 万元。具体内容详见公司于 2024
年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-014）。
现根据公司及子公司实际经营情况，本次新增关联交易事项包括公司及子公 司将与关联企业北京华滨物业管理有限公司（以下简称华滨物业）等关联企业在 提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计新增 2024 年日常关 联交易总金额为 1,550 万元。本次增加关联交易预计后，2024 年度日常关联交 易预计总金额为 5,050 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交 股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 原预计金 新增预计 预计金 2024 年 1 上年发生
易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 额 金额 额合计 月-6 月已 金额
发生金额
接受关 公司系统水电
联方提 华电电 站及光照光伏、 市场定价
供的服 科院 马马崖光伏、董 原则 500.00 0.00 500.00 37.67 846.57
务 箐光伏技术监
督管理等
公司拟向国电
向关联 国电南 南自及下属公
方采购 自及下 司采购 500kV 市场定价 2,300.00 0.00 2,300.00 24.76 496.31
材料 属公司 开关站计算机 原则
监控系统自主
可控改造等
向关联 清水河公司拟
方提供 清水河 租赁黔源大厦 市场定价 200.00 0.00 200.00 92.20 184.40
租赁业 公司 写字楼共 2 层 原则
务
接受关 华滨物 机电设备监造
联方提 业公司 服务、后勤物业 市场定价 500.00 1,550.00 2,050.00 488.39 2,388.33
供的服 等 管理服务等 原则
务等
合计 —— —— —— 3,500.00 1,550.00 5,050.00 643.02 3,915.61
注：2024 年 1 月-6 月已发生金额未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发
关联交易 关联交易 实际发生 额占同类 生额与 披露日期及
类别 关联人 内容 金额 预计金额 业务比例 预计金 索引
额差异
（%）
公司系统 9 2023 年 3 月 7 日，
家水电及光 公司发布《贵州黔
照光伏、马 源电力股份有限
接受关联方 华电电科 马崖光伏、 公司关于 2023 年
提供的服务 院 董箐光伏、 846.57 900.00 2.80% -5.94 度日常关联交易
坝草光伏技 预计的公告》，具
术监督管理 体详见公司刊登
等 在巨潮资讯网的
相关公告内容。
公司拟向国
国电南京 电南自及下
向关联方采 自及下属 属公司采购 496.31 300.00 1.55% 65.44 同上
购材料 公司 马马崖机组
状态监测系
统改造等
接受关联方 华滨物业 后勤物业管 2,293.70 2,400.00 7.59% -4.43 同上
提供的服务 公司 理服务
清水河公司
向关联方提 清水河公 拟租赁黔源 184.40 200.00 0.61% -7.80 同上
供租赁 司 大厦写字楼
共 2 层
接受关联方 除上述列
提供的服务 明以外的 结算咨询等 94.63 500.00 0.31% -81.07 同上
等 公司其他
关联方
合计 —— —— 3,915.61 4,300.00 —— -8.94 ——
公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署的合同
公司董事会对日常关联交易实际发生情 上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执况与预计存在较大差异的说明（如适用） 行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，实际发
生额未超过预计金额。
公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如适
用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况

1.北京华滨物业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000 万元
注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼-3 至 15 层西楼办公 B310 室
法人代表：冯攀鳞
成立时间：1999 年 7 月 7 日
统一社会信用代码：91110102710924443R
营业范围：物业管理；专业承包；餐饮服务；销售食品；技术开发；设计、销售机械、电子设备、建筑材料、照明灯具、办公家具、花、草及观赏植物、文具用品、工艺品、日用品；承包展览展示；清洁服务；园林绿化服务；汽车租赁；出租办公用房；花卉租摆；酒店管理；机动车公共停车场服务；会议服务；劳务服务；信息咨询（中介除外）；市场调查。
中国华电是北京华滨物业管理有限公司的实际控制人。
截至 2023 年 12 月 31 日，华滨物业总资产 6402.98 万元，净资产 2966.26
万元；2023 年度实现营业收入 19512.57 万元，归属于母公司净利润 806.68 万
元。
（二）与上市公司的关联关系
华滨物业的实际控制人为中国华电集团有限公司。由于中国华电集团有限公司为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华滨物业等发生的交易属于关联交易。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容

1.关联交易协议签署情况
上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。