广哈通信:关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-049
广州广哈通信股份有限公司
关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议。本项目涉及以联合体参与地块招拍挂、建设相关事项尚需履行政府部门相关审批程序，本次事项尚需按照相关法律、法规及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定需提交公司股东大会审议，能否通过审批尚存在不确定性。
2.项目规划和预计投入资金仅为初步估算，考虑到项目建设周期较长，为确保项目能够灵活应对市场变化，项目在实施过程中可能会经历调整或变更。建设进度可能无法达到预期，甚至存在项目终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”或“公司”）因业务发展需要，拟与公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）、广州广电新兴产业园投资有限公司（以下简称“广电新兴产业园”）、广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”）等关联方在西安市高新区共同投资建设西安产业基地项目（以下简称“基
地项目”），总投资额预计不低于 120,000 万元，公司总投资额不超过 3,152 万元，其中：
1.公司及关联方拟与西安高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“西安高新区管委会”）签署《投资协议书》，联合竞拍西安高新区丝路科学城相关地块，并投资建设基地项目。同时，公司拟与关联方签署《内部合作协议书》，公司本项目对应份额拟投资金额不超过 3,152 万元。
2.根据与西安高新区管委会签署的《投资协议书》约定，公司拟在西安当地新设子公司作为基地项目的实施主体。
3.授权公司及项目公司经营管理层在投资额度内签署《投资协议书》《内部合作协议书》、建设协议等相关文件，开展项目实施主体设立、竞拍土地、项目建设等相关工作。
广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、海格通信、广电计量为广州数科集团控制的企业，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
(二)审议程序
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，
全体独立董事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会战略委员会第二次会议，审议通
过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》。
公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》，关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）过往十二个月关联交易累计情况
2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度关联交易事项及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司 2023 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等事项与广州数科集团及其控制的企业日常关联交易预计金额 515 万元。2023年 8 月至 2023 年底，公司与广州数科集团及其控制的企业累计发生的关联交易金额为 221.47 万元。
2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司 2024 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等事项与广州数科集团及其控制的企业日常关联交易预计金额 436 万元。
2024 年 7 月 30 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,公司董事会同意增加公司 2024年度因日常经营销售商品、购买商品、提供服务等事项与广州数科集团及其控制的企业日常关联交易预计额度 1,080 万元。
二、交易各方基本情况
（一）西安高新技术产业开发区管理委员会
1.负责人：陈辉
2.地址：西安市兴隆街道西太路与成章路西北角丝路创智谷
3.关联关系：西安高新区管委会与公司不存在关联关系。
（二）广州数科集团
1.法定代表人：黄跃珍

2.统一社会信用代码：91440101231216220B
3.类型：有限责任公司（国有控股）
4.注册资本：100,000 万元
5.住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
6.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。
7.股权结构：广州市人民政府持有广州数科集团 90%股权，广东省财政厅持有广州数科集团 10%股权。
8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,190,756.50 万元，净资产
3,521,023.48 万元；2023 年度营业收入 2,092,710.51 万元，净利润 217,667.29
万元（数据已经审计）。
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 7,070,235.76 万元，净资产 3,560,846.03
万元；2024 年第一季度营业收入 420,323.72 万元，净利润 25,360.91 万元。
9.关联关系：广州数科集团为公司的控股股东，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的关联法人。
10.其他说明：截至本公告披露之日，广州数科集团未被列为失信被执行人。
（三）广电新兴产业园
1.法定代表人：黄超
2.统一社会信用代码：91440101MA5AN9K10N
3.类型：有限责任公司（法人独资）

5.住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之
A 塔 1402 单元
6.经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。
7.股权结构：广州数科集团持有广电新兴产业园 100%股权。
8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 473,435.83 万元，净资产
305,282.10 万元；2023 年度营业收入 5,585.28 万元，净利润-1,352.57 万元（数
据已经审计）。
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 473,896.07 万元，净资产 303,928.36 万
元；2024 年第一季度营业收入 1,029.12 万元，净利润-1,393.36 万元。。（数据未经审计）
9.关联关系：广电新兴产业园是广州数科集团的全资子公司，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的关联法人。
10.其他说明：截至本公告披露之日，广电新兴产业园未被列为失信被执行人。
（四）广电运通
1.法定代表人：陈建良
2.统一社会信用代码：914401017163404737
3.类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.注册资本：248,338.2898 万元
5.住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
6.经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用
设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。
7.股权结构：广州数科集团持有广电运通 50.01%股权，是广电运通的控股股东。
8.财务数据：详见广电运通于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2023年年报及 2024 年一季报。
9.关联关系：广电运通是广州数科集团控制的企业，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的关联法人。
10.其他说明：截至本公告披露之日，广电运通未被列为失信被执行人。
（五）海格通信
1.法定代表人：余青松
2.统一社会信用代码：91440101724308182L
3.类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.注册资本：248,183.3948 万元
5.住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
6.经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境
监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。
7.股权结构：广州数科集团合计持有海格通信 26.02%股权，是海格通信的控股股东。
8.财务数据：详见海格通信于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2023年年报及 2024 年一季报。
9.关联关系：海格通信是广州数科集团控制的企业，属于《深圳证券