西安饮食:半年报董事会决议公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—028
西安饮食股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次
会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各
位董事。会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实
到董事 9 名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的公司 2024 年半年度报告及摘要。
2.审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
公司第十届董事会第十一次会议决议
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
2024 年 8 月 8 日