西安旅游:半年报董事会决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-32号
西安旅游股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议通知于 2024 年 8 月 1 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）上午 10:00 在
公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席。会
议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半年度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见 2024 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日