朗科科技:监事会决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-067
深圳市朗科科技股份有限公司
第六届监事会第五次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第五次（定期）
会议于 2024 年 8 月 8 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事黄烽先生以通讯方式出席会议。会议
通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女
士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定。《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2024 年半年度公司募集
资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十日