朗科科技:董事会决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-066
深圳市朗科科技股份有限公司
第六届董事会第八次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（定
期）会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 8
月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中董事郭志湘先生、邓丽琴女士、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《2024 年半年度财务报告》
《2024 年半年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》第十节“财务报告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司监事会对《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表
了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
4、审议通过《关于调整全资子公司经营范围的议案》
根据公司战略发展规划，董事会同意公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司调整其《公司章程》中的经营范围。
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
1、第六届董事会第八次（定期）会议决议。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二四年八月十日