科远智慧:关于使用法定盈余公积弥补亏损的公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-025
南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于使用法定盈余公积弥补亏损的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
8 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司法定盈余公积10,469.05 万元用于弥补母公司以前年度亏损。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023
年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-27,833.47 万元，母公司法定盈余公
积为 10,469.05 万元，合并财务报表未分配利润为 23,993.94 万元。
为积极响应中国证监会分红要求，提升股东回报，公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟使用母公司法定盈余公积 10,469.05 万元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司的未分配利润转正，使公司在后续年度、中期具备分红的条件。
二、本次以法定盈余公积弥补亏损对公司的影响
本次公司弥补亏损方案将使母公司累积亏损减少 10,469.05 万元。本次弥补
亏损方案实施完成后，公司 2023 年度末母公司盈余公积为 0 元，2023 年度末母
公司未分配利润为-17,364.42 万元，公司 2023 年度末合并财务报表未分配利润为 34,463.00 万元。
三、审议程序
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司母公司使用法定盈余公积弥补母公司以前年度亏损，并将该议案提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》，经核查，监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分配政策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此，监事会同意本次法定盈余公积弥补亏损方案。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
特此公告！
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 10 日