亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
（2024 年 8 月 12 日）
股票代码:600319
股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程......2股东大会议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于公司办理融资租赁业务的议案 ......3
潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2024 年 8 月 12 日 14：00
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年8 月 12 日 9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2024年8月6日（星期二）
五、会议登记时间：2024 年8月7日（星期三）上午9:00～ 11:00，下午14:00～16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称
1 关于公司办理融资租赁业务的议案
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
股东大会议案一：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司办理融资租赁业务的议案
各位股东：
为补充潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“亚星化学”）生产经营资金，优化筹资结构，促进企业稳健经营，亚星化学拟开展融资租赁业务。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，具体情况如下：
一、融资租赁情况概述
为补充生产经营资金，公司用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式向青岛华通融资租赁有限责任公司（以下简称“青岛华通”）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 4,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不超过年化利率 7.9%，实际成本以合同约定为准。
二、交易对方（出租人）的基本情况
公司名称：青岛华通融资租赁有限责任公司
营业场所：山东省青岛市崂山区海口路 66 号二楼
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立日期：2013-7-19
法定代表人：种海玲
经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：

交易对方与公司无关联关系。
三、协议的主要内容
公司用自有的化工生产设备资产作为标的物，该标的物归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，公司以售后回租方式向青岛华通办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币 4,000 万元，租赁期限 36 个月，融资综合成本不超过年化利率 7.9%。有关融资租赁金额、租赁期限等融资租赁的具体内容将在上述范围内确定，以实际签署的协议为准。
四、融资租赁的必要性和合理性
本次融资租赁事项是公司为补充生产经营资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司经营情况正常，资信情况良好。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司向青岛华通办理融资租赁业务，是为了满足公司补充生产经营资金的需求，旨在有效盘活公司资产，拓宽其融资渠道，优化筹资结构，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。目前亚星化学经营情况正常，本次融资租赁事项不会损害股东利益，不会对公司日常经营产生重大影响。
请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2024 年 8 月 12 日