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ST升达:第七届董事会第七次会议决议公告

公告时间:2024-07-25 16:47:15

证券代码:002259 证券简称:ST 升达 公告编号:2024-035
四川升达林业产业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 7 月 25 日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”) 第
七届董事会第七次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<对外捐
赠管理办法>的议案》;
(二)会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<舆情管
理制度>的议案》;
三、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告
四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十五日

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