红旗连锁:半年报董事会决议公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-027
成都红旗连锁股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2024 年 7 月 25 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事曹麒麟先生、汤继强先生、廖中新先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
与会董事一致认为公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本
型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《证
券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事曹曾俊、曹世如回避表决。
同意公司及子公司遵循公平、公开、公正原则，与四川新网银行股份有限公司开展存款、理财等业务。单日存款（理财）余额上限不超过人民币 10,000万元，利率及收益参照该银行其他客户同期业务利率及收益。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。
《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见刊登于 2024 年 7 月 26
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第五届董事会第十六次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十五日