省广集团:第六届董事会第十二次会议决议公告
公告时间:2024-07-23 18:14:38
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-028
广东省广告集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二
次会议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于 2024 年 7
月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持,公司应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
1、审议通过了(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于全资子公
司拟投资设立参股公司的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》(公告编号:2024-029)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月廿四日