明微电子:2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-039
深圳市明微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801
号国实大厦 11 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,060,602
普通股股东所持有表决权数量 61,060,602
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3055
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 110,064,640 股，其中，公司回购专用账
户股份数为 3,511,859 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为
106,552,781 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,060,602 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,060,602 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更公司
注册地址、修订 1,363 100.000
1 《公司章程》并 ,241 0 0 0.0000 0 0.0000
办理工商变更
登记的议案
关于续聘会计 1,363 100.000
2 师事务所的议 ,241 0 0 0.0000 0 0.0000
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案 1 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本次会议审议的议案 2 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日