好太太:广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-031
广东好太太科技集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2024 年 7 月 15 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 7 月 11 日以书面及电子
邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权对 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，不再
具备激励对象资格，同意公司对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同 期存款利息之和。
本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合
法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也 不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-034）。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2024 年 7 月 16 日