长城科技:长城科技第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2021-039
浙江长城电工科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 5 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，本次
董事会会议通知于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名，会议由董事会长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举顾正韡先生为公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022）。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022）。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日