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陕西黑猫:关于子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告

公告时间:2024-07-03 18:43:34

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2024-032
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的:内蒙古淖尔中慧物流有限公司(简称“中慧物流”)。
●增资金额:800 万元。
●本次增资事项构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组事项。
●本次增资事项已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
●截至本次交易,过去 12 个月内公司未与中慧物流发生过关联交易。
一、关联交易概述
(一)本次增资的基本情况
2022 年 6 月 7 日,陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)披露了《关于
全资子公司参股设立公司的公告》(公告编号:2022-035),同意全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(简称“内蒙古黑猫”)参股设立内蒙古淖尔中慧物流有限公司,投资金额 1,000 万元,持股 10%,截至目前中慧物流注册资本已实缴到位。
现中慧物流为充实其资本,扩大生产经营,增加注册资本 8,000 万元,主要用于支付一期、二期项目配套资本金,其中,内蒙古淖尔国际贸易有限公司占股 70%,本次认缴出资 5,600 万元;宝驷(乌拉特中旗)货运有限公司占股 20%,本次认缴
出资 1,600 万元;内蒙古黑猫占股 10%,本次认缴出资 800 万元。
(二)中慧物流项目情况
中慧物流计划建设巴彦淖尔市甘其毛都口岸 AGV(自动导向车)无人驾驶智
能通关及集装箱海关监管场所项目,本次增资的 8,000 万元主要用于支付该项目的一期项目配套资本金 1,500 万元,支付二期项目配套资本金 6,500 万元。其中:
一期项目建设内容为:办公楼一座,宿舍楼一座,煤棚一座(储存能力 20 万吨,含自动化航吊装卸装置),卡口五个,AGV 暖房(用于存放 AGV 自动导向车)
一座等,总投资约 46,000 万元,按 25%的资本金比例,需配套资本金 11,500 万元,
已到位注册资本 10,000 万元,还需匹配项目资本金 1,500 万元,其余建设资金已通过贷款筹集。目前一期项目已建设完成通过海关验收,预计 7 月 20 日投入试运行。根据目前口岸运行情况,一期项目的煤棚预计不能满足需求。
二期项目建设内容为:煤棚两座(单座储存能力 20 万吨,含自动化航吊装卸
装置),总投资约 24,966.09 万元,按 25%的资本金比例,需配套资本金 6,500 万元,
剩余 75%资金将采取贷款等方式筹集,目前银行授信已获批。计划 2024 年 7 月动
工,建设周期 5 个月,12 月建设完成。
2023 年甘其毛都口岸蒙古国煤炭进口量 3,700 万吨,预计 2024 年全年超 4,000
万吨。根据测算,相比传统方式,通过 AGV 通道运输至仓储点可至少节省运费 20元/吨,中慧物流是唯一与口岸建立 AGV 通道的仓储企业,煤企想使用 AGV 方式运输,煤炭则必须存放在中慧物流仓储点(煤棚)。煤企的优先选择能够使中慧物流增大仓储量,获取更多利润,也为内蒙古黑猫进口蒙煤提供便利。
(三)审议程序
2024 年 7 月 3 日,公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对内
蒙古淖尔中慧物流有限公司增资的议案》,同意内蒙古黑猫对中慧物流增资 800 万元。
本次增资事项提交董事会前,已经公司独立董事专门会议全票审议通过,同意将《关于对内蒙古淖尔中慧物流有限公司增资的议案》提交公司董事会审议。
内蒙古黑猫执行董事姚炜任中慧物流董事,因姚炜现任公司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(简称“黄河矿业”)的董事,中慧物流为公司关联方,本次增资构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资无需提交股东大会审议批准。
二、关联方(增资标的)基本信息

1、公司名称:内蒙古淖尔中慧物流有限公司
2、住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇政府楼 411 室
3、法定代表人:闫敏
4、注册资本:10,000 万元
5、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;出口监管仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;金属矿石销售;装卸搬运;国内集装箱货物运输代理;集装箱租赁服务;普通机械设备安装服务;报关业务;报检业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;进出口代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6、关联关系:内蒙古黑猫执行董事姚炜任中慧物流董事,因姚炜现任公司控股股东黄河矿业的董事,中慧物流为公司关联方,本次增资构成关联交易。
7、主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,中慧物流主要财务数据(经审
计)为:总资产 44,244.84 万元,总负债 34,247.66 万元,净资产 9,997.18 万元,
营业收入 0 万元,净利润 0 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日,中慧物流主要财务数据(未审计)为:总资产 43,871.33
万元,总负债 34,210.80 万元,净资产 9,660.54 万元,营业收入 0 万元,净利润-121.53
万元。
8、增资方案:内蒙古淖尔国际贸易有限公司占股 70%,本次认缴出资 5,600万元;宝驷(乌拉特中旗)货运有限公司占股 20%,本次认缴出资 1,600 万元;内蒙古黑猫占股 10%,本次认缴出资 800 万元。增资完成后,内蒙古黑猫持股比例不变,仍为 10%。
三、本次增资对公司的影响
本次中慧物流增资是为了充实其企业资本,扩大生产经营,增加的注册资金主要用于支付一期、二期项目配套资本金。项目建设完成后,可有效增强中慧物流的实力,提高盈利能力,也为内蒙古黑猫进口蒙煤提供便利。
本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析
本次增资风险较小,但相关登记变更事项尚需工商管理部门的批准,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日

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