三晖电气:总经理工作细则(2024年6月)

郑州三晖电气股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总 则
第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条 本细则的内容包括：总经理职权；总经理职责；副总经理职责；总经理会议制度；总经理行为规则。
第二章 职权
第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第三章 职责
第四条 总经理应履行下列职责：
（一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作需要，在公司签订重大合同、资金、资产运用和维护公司财产安全等方面履行相应职责。公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及公司章程及公司其他内部
规则明确规定由股东大会、董事会决定或股东大会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，对董事会负责；
（三）完成董事会确定的工作任务和经营指标；
（四）注重市场开发和拓展，强化企业管理，不断增强企业的核心竞争力；
（五）按国家有关法律法规的规定，全面推行质量管理体系，实施质量管理规范；
（六）加强预算管理，执行年度预算，大力开展增收节支工作；
（七）高度重视生产安全和环境保护工作；
（八）按照公司章程，向董事会、监事会报告工作；
（九）重视人力资源的开发，培育良好的企业文化，提高员工素质；
（十）其他应由总经理履行的职责。
第四章 副总经理职责
第五条 副总经理的职责如下：
（一）协助总经理工作，对总经理负责；
（二）受总经理委托分管某项业务或某些部门、企业的工作，并在授权范围内主持召开有关会议；决定有关事项；签发有关文件；
（三）总经理外出时，副总经理受总经理委托代行总经理部分或全部职权。
第五章 总经理会议制度
第六条 总经理会议形式分为总经理办公会议、总经理专题会议、总经理紧急会议。会议由总经理（或由总经理指定一名副总经理）主持。
第七条 总经理会议研究重大问题时，公司董事长应出席会议，可以邀请公司监事会主席出席会议。
第八条 总经理办公会议主要研究讨论公司有关经营、管理、发展等重大事项以及各部门、各属下公司提交会议议定的重要事项。参加会议人员为总经理、副总经理。邀请财务机构负责人参加会议。办公室主任列席会议；总经理（或由总经理指定的主持会议的副总经理）可视会议议题通知有关人员列席会议。

第九条 总经理专题会议主要研究讨论公司某项经营具体业务工作。参加会议人员由总经理（或由总经理指定的主持会议的副总经理）视会议议题内容确定参加会议人员。
第十条 有下列情形之一时，应召开总经理紧急会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时。
第十一条 总经理会议对规定议题应充分讨论，力求取得一致意见。当有意见分歧时，总经理（或总经理指定的主持会议的副总经理）有权对会议议题作出最后决定。
第十二条 总经理会议对重要事项所作出的决定可根据需要形成会议记录，由总经理（或总经理指定的主持会议的副总经理）签发。
第十三条 总经理会议记录应妥善保管，并按规定归档。
第十四条 参加会议人员要严格保密纪律，不得传播密级和不宜公开的会议内容。
第六章 经理层行为规范
第十五条 总经理、副总经理不得有以下行为：
（一）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
（二）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
（三）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
（四）不得侵占公司财产；
（五）不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人，谋取非法收入；
（六）不得公款私存；
（七）未经董事会同意，不得对外提供借款担保。
第十六条 如总经理、副总经理有违法及违反公司相关制度的行为，按照相关法律、法规及规范性文件的规定承担法律责任。

第七章 附则
第十七条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第十八条本工作细则自公司董事会决议通过之日起试行。
第十九条本细则解释权归属公司董事会。