*ST高升:2023年度股东大会决议公告

高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2024-67 号
高升控股股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00
（二）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15－15:00 之间的任
意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座502室
（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会
（六）会议主持人：经半数以上董事推举，由董事李伟先生主持本次会议。
（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。二、会议出席、列席情况

高升控股股份有限公司
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表42 人，代表股份数量270,165,762 股，占公司有表决权股份总数的 25.7647%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 250,858,696 股，占公司有表决权股份总数的23.9234%；通过网络投票的股东35 人，代表股份19,307,066 股，占公司有表决权股份总数的1.8412%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共37 人，代表股份12,676,600 股，占公司有表决权股份总数的1.2089%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 210,663,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 77.9757％；反对 5,677,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1013％；弃权 53,825,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 19.9230％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 211,816,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.4023％；反对 4,466,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6533％；弃权 53,883,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 19.9444％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

高升控股股份有限公司
总表决情况：同意 211,815,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.4019％；反对 4,525,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6751％；弃权 53,825,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 19.9230％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 210,964,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 78.0869％；反对 5,376,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9901％；弃权 53,825,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 19.9230％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 265,699,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3467％；反对 4,466,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6533％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,210,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 64.7650％；反对 4,466,600 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 35.2350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
除审议以上议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：田浩森、张志强

高升控股股份有限公司
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
（一）高升控股股份有限公司2023 年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日