民士达:关于新增2024年日常性关联交易的公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-062
烟台民士达特种纸业股份有限公司
关于新增 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召
开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易》
议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-
10）；公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于新
增 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。该议案在公司董 事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
因关联方资质及公司业务需求等原因，2024 年度预计与公司发生销售业务的关联主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合计销售金额不变，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
新
增
累计已 预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交 原预计金额 发生金 计 调整后预计 际发生 额与上年实际
类别 易内容 额 发 发生金额 金额 发生金额差异
生 较大的原因
金
额
购买原材 购 买 原 73,847, 183,707 预计 2024 年
料、燃料 料、水、 320,000,000 925.65 0 320,000,000 ,167.28 芳纶纸产销量
增长带动原料
和动力、 电、蒸汽 及动力采购量
接受劳务 等 增加
出 售 产 出售产 预计 2024 年
品、商品、 品等 10,000,000 1,868,3 0 10,000,000 80,123. 芳纶纸民品及
提供劳务 02.98 91 其他特定区域
销量增长
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
劳保用
品、五 预计 2024 年
金备 在关联方处购
件、包 264,058 982,108 买劳保、设
其他 装物、 10,500,000 .53 0 10,500,000 .40 备、备品备
后勤服 件、包装物等
务、维 数量增加
修服务
等
合计 - 340,500,000 75,980, 0 340,500,000 184,769 -
287.16 ,399.59
注：上表中“累计已发生金额”为截至 2024 年 5 月 31 日的数据，未经审计。
调整后的各关联方销售商品金额预计情况如下：
单位：元
关联交 关联人名 关联关 主要交易 原预计金额 新增预计发生 调整后预计发
易类别 称 系 内容 金额 生金额
销售产 烟台泰和 公司控
品、商 兴材料科 股股东
品、提 技股份有 控制的 出售商品 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
供或者 限公司及 企业
接受劳 其子公司
务委 Tayho 公司控
托，委 Hong Kong 股股东 出售商品 8,000,000.00 -5,200,000.00 2,800,000.00
托或者 Limited 控制的
企业

受托销 烟台泰和 公司控
售 新材销售 股股东 出售商品 1,000,000.00 -900,000.00 100,000.00
有限公司 控制的
企业
烟台泰和 公司控
新材高分 股股东
子新材料 控制的 出售商品 0.00 50,000.00 50,000.00
研究院有 企业
限公司
泰和新材 公司控
集团股份 股股东 出售商品 0.00 6,050,000.00 6,050,000.00
有限公司
小计 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
（二） 关联方基本情况
1、泰和新材集团股份有限公司
关联方名称 泰和新材集团股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
住所 烟台开发区黑龙江路 10 号
法定代表人 宋西全
成立日期 1993-05-20
注册资本 86,379.4983 万人民币
主营业务 氨纶、芳纶系列产品的研发、生产、销售
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 公司控股股东
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
2、烟台泰和兴材料科技股份有限公司
关联方名称 烟台泰和兴材料科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司(非上市、国有控股)
住所 烟台开发区黑龙江路 10 号
法定代表人 张军岩
成立日期 2013-04-16

注册资本 4,105.8 万人民币
主营业务 对位芳纶衍生品的加工、销售
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影响
3、烟台泰和新材销售有限公司
关联方名称 烟台泰和新材销售有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区经济技术开发区峨嵋
山路 1 号内 215 室
法定代表人 卢国启
成立日期 2020-11-05
注册资本 1000 万人民币
主营业务 合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售等
实际控制人 烟台市国有资产监督管理委员会
关联关系 控股股东控制的其他企业
该关联方依法存续且经营正常，与公司前期同类交易执行情况
履约能力 良好，资信情况良好，具备相应的履约能力，不会对公司生产
经营产生不利影