益民集团:益民集团2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2024-14
上海益民商业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲
二楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,187,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.5803
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张敏女士主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总经理、董事会秘书朱明出席会议；公司副总经理、财务总监张海锋
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2023 年度工作报告及 2024 年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,169,849 99.2767 2,602,574 0.6238 415,000 0.0995
2、 议案名称：监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,169,849 99.2767 1,792,574 0.4297 1,225,000 0.2936
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,169,849 99.2767 2,599,574 0.6231 418,000 0.1002
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,322,221 99.3132 1,700,202 0.4075 1,165,000 0.2793
以 2023 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，按每 10 股派发现金红利
0.17 元（含税），共计分配利润 17,918,460.24 元。
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,964,849 99.4672 1,807,574 0.4333 415,000 0.0995
6、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 415,073,221 99.4932 889,202 0.2131 1,225,000 0.2937
7、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,239,021 99.2933 1,682,802 0.4034 1,265,600 0.3033
8、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,239,021 99.2933 1,682,802 0.4034 1,265,600 0.3033
9、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 414,964,849 99.4672 997,574 0.2391 1,225,000 0.2937
10、 议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 413,327,249 99.0747 3,038,574 0.7283 821,600 0.1970
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 张敏 413,705,842 99.1655 是
11.02 孙骏 413,708,840 99.1662 是
11.03 胡懿 413,708,740 99.1662 是
11.04 孙怡宁 413,710,632 99.1666 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 陆军荣 413,800,996 99.1883 是
12.02 官峰 413,704,095 99.1650 是
12.03 陈娟玲 413,707,196 99.1658 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 鲍帅 413,801,596 99.1884 是
13.02 张正华 413,704,695 99.1652 是
13.03 汤雯 413,707,796 99.1659 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 411,496,529 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 2