耀皮玻璃:耀皮玻璃第十一届监事会第一次会议决议公告
公告时间:2024-06-27 18:23:19
证券代码:600819/900918 证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号:2024-032
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体监事出席会议。
全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。
本次监事会会议审议的议案全部通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)2024 年 6 月 17 日,以电子邮件方式向全体监事发出召开
第十一届监事会第一次会议的通知及会议材料。
(三)2024 年 6 月 27 日,第十一届监事会第一次会议以通讯方
式召开,会议采用通讯表决方式。
(四)应当出席监事会会议的监事 3 人,亲自出席会议监事 3
名。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,通过了如下议案:《关于推选公司监事长的议案》:选举陈宗来先生为公司第十一届监事会监事长(简历附后)
表决结果: 3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 6 月 28 日
附简历:
陈宗来先生,57 岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。现任上海建材(集团)有限公司党委副书记、耀皮玻璃党委书记、监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材(集团)有限公司党群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。