广聚能源:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-024
深圳市广聚能源股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30
（2）网络投票：2024 年 6 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座
22 楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张桂泉先生
6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
行政法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 名，
代表股份数 293,726,565 股，占公司总股本的 55.6300％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
1.股东及代理人人数 1
2.股东代表股份数（股） 293,270,377
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 55.5436％
（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
1.股东人数 2
2.股东代表股份数（股） 456,188
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 0.0864％
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2023 年度董事会工作报告》
（1） 表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,726,565 100% 0 0% 0 0%
股东

其中： 456,188 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2） 审议结果：通过。
2.《2023 年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,752,365 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 481,988 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
3. 《2023 年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,726,565 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 456,188 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
4. 《2023 年度利润分配及分红派息方案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,666,565 99.9796% 60,000 0.0204% 0 0%
股东

其中： 396,188 86.8475% 60,000 13.1525% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
5. 《2023 年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,726,565 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 456,188 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
6.《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,726,565 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 456,188 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：该项议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上同意，审议通过。
7.《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

与会表决 293,330,377 99.8651% 396,188 0.1349% 0 0%
股东
其中： 60,000 13.1525% 396,188 86.8475% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
8.《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,330,377 99.8651% 396,188 0.1349% 0 0%
股东
其中： 60,000 13.1525% 396,188 86.8475% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
9.《关于续聘 2024 年度审计单位的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,726,565 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 456,188 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
10.《关于申请贷款综合授信额度的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

与会表决 293,726,565 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 456,188 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
11.《关于公司内部财务资助的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃