万胜智能:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-045
浙江万胜智能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号 A 幢六
楼一号会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席的情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 202,689,363 股，占公司有表决权股份总数的70.8206％。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数为 202,608,503 股，占公司有表决权股份总数的 70.7923％；通过网络投票表决的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数为 80,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283％。
2. 中小股东出席的情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数为 80,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283％。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数为 80,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举邬永强先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
邬永强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举周华先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
周华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举周宇飞先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
周宇飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举陈东滨先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
陈东滨先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举李兆刚先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
李兆刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举方先丽女士为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
方先丽女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举郑观先生为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
郑观先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举金学军先生为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
金学军先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3.00 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举叶惠智先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
叶惠智先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举章为昆先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。
章为昆先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
见证律师：吕兴伟、周正杰
2. 结论性意见：
本所律师认为，浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1. 2024 年第三次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日