中国神华:中国神华2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-027
中国神华能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H
股类别股东会（“本次股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店
二层国际新闻大厅（A 厅）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1.出席 2023 年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股东 376
和代理人人数
其中：A 股股东人数 371
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2.出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,391,575,236
其中：A 股股东持有股份总数 14,350,101,731
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,041,473,505
3.出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司有 77.467145
表决权股份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.225318
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.241827
1.出席 2024 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东 370
会”）的股东和代理人人数
2.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 14,350,101,631
（股）
3.出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公 87.017577
司有表决权 A 股股份总数的比例（%）
1.出席 2024 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东 4
会”）的股东和代理人人数
2.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 1,028,795,802
（股）
3.出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公 30.460438
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（“本公司”）董事会召集，由董事长吕志韧先生主持，会议的召集、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能 源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书宋静刚出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2023 年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,349,051,238 99.992680 809,093 0.005638 241,400 0.001682
H 股 1,017,989,691 97.745136 23,483,814 2.254864 0 0.000000
普通股 15,367,040,929 99.840599 24,292,907 0.157833 241,400 0.001568
合计
2. 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2023 年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,349,367,683 99.994885 492,648 0.003433 241,400 0.001682
H 股 1,029,096,217 98.811560 12,377,288 1.188440 0 0.000000
普通股 15,378,463,900 99.914815 12,869,936 0.083617 241,400 0.001568
合计
3. 议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司 2023 年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,349,092,983 99.992970 767,348 0.005348 241,400 0.001682
H 股 1,026,742,717 98.585582 14,730,788 1.414418 0 0.000000
普通股 15,375,835,700 99.897739 15,498,136 0.100693 241,400 0.001568
合计
4. 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,349,923,083 99.998755 174,148 0.001214 4,500 0.000031
H 股 1,041,453,929 99.998120 19,576 0.001880 0 0.000000
普通股 15,391,377,012 99.998712 193,724 0.001259 4,500 0.000029
合计
5. 议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事 2023 年度薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,345,472,743 99.967742 4,623,888 0.032222 5,100 0.000036
H 股 1,041,473,505 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 15,386,946,248 99.969925 4,623,888 0.030042 5,100 0.000033
合计
6. 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,349,948,531 99.998932 148,100 0.001032 5,100 0.000036
H 股 1,041,417,505 99.994623 56,000 0.005377 0 0.000000
普通股 15,391,366,036 99.998641 204,100 0.001326 5,100 0.000033
合计
7. 议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,349,947,931 99.998928 148,900 0.001038 4,900 0.000034
H 股 1,036,691,801 99.546224 4,725,704 0.453776 0 0.000000
普通股 15,386,639,732 99.968297 4,874,604 0.031671 4,900 0.000032
合计
（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《关于<中国神 536,383,787 99.812288 767,348 0.142791 241,400 0.044921
华能源股份有
限公司 2023 年
度财务报告>的
议案》
4 《关于中国神 537,213,887 99.966757 174,148 0.032406 4,500 0.000837
华能源股份有
限公司 2023 年
度利润分配的
议案》
5 《关于中国神 532,763,547 99.138621 4,623,888 0.860430 5,100 0.000949
华能源股份有
限公司董事、监
事 2023 年度薪
酬的议案》
6 《关于公司续