瀚蓝环境:2023年年度股东大会会议资料

瀚蓝环境股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
目 录
一、 2023 年年度股东大会议程
二、 2023 年年度股东大会会议规则
三、 2023 年度董事会工作报告
四、 2023 年度监事会工作报告
五、 2023 年度财务决算方案
六、 2023 年度利润分配预案
七、 股东分红回报规划（2024 年-2026 年）
八、 关于修订《分红管理制度》的议案
九、 2023 年年度报告及年报摘要
十、 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计工作的
议案
十一、 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
十二、 关于修订《募集资金管理制度》的议案
十三、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
十四、 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
十五、 关于申请公开发行公司债券的议案
十六、 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公
司债券相关事宜的议案
十七、 关于申请注册发行中期票据的议案
十八、 关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案
十九、 独立董事 2023 年度述职情况报告
瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 材料之一
2023 年年度股东大会议程
一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室
二、 会议时间：
（一）现场会议
1、召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30，其中 14:15-14:30，与会股东代表签到，
领取会议材料；14:30 会议开始。
2、会议主持人：董事长陈国灿先生
（二）网络投票
召开时间：
1、通过交易系统平台：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
三、 会议议程
(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(二) 宣读《会议规则》
(三) 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决
(四) 听取并审议股东大会议案
四、 独立董事向股东大会汇报 2023 年度述职情况
五、 股东审议议案、股东发言、询问
六、 股东表决，填写表决票、投票
七、 总监票人统计并宣布现场表决结果
八、 休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果
九、 总监票人宣布本次股东大会现场投票结果
十、 主持人宣读股东大会决议
十一、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、 董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字
十三、 宣布会议结束
瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 材料之二
2023 年年度股东大会会议规则
一、 会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员：2024 年 6 月 24 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，及相关工作人员。
3、本次会议行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、 会议的表决方式
（一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。
（二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，且其中议案四《2023 年度利润分配预案》、议案五《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》和议案九《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》须经出席会议的有表决权的股份的三分之二以上表决通过。其余议案须出席会议的有表决权的股份的二分之一以上表决通过。
（三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。
1、通过交易系统平台：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。
（四）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票结果为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（五）出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会议表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
（六）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本
次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（七）本次会议表决票有同意、反对或弃权三种表决意向。股东或代理人只能在三种表决意向中选择一种，选择一项以上的，则视为对审议事项投弃权票。
三、 表决统计表结果的确认
（一） 会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人、监票人和见证律师负责表决情况的统计核实，并在《议案表决统计表》上签名。
（二） 议案现场表决结果由现场总监票人当场宣布。若出席会议的股东或股东委托代理人对现场会议的表决结果有异议，有权在宣布现场表决结果后，立即要求点票。
（三） 鉴于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，最终表决结果尚需等待网络投票结束后才能确定。
（四） 公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、 股东提问
会议设股东提问时间。股东提问前应当先报告姓名或所代表的股东单位，由主持人安排公司董事、监事或高管等相关人员对股东的问题予以回答。
瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 材料之三
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现向股东大会报告 2023 年度董事会工作情况，
请各位股东审议。
2023 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公
司《章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥董事会在战略引领、科学决策、公司治理、内部控制等方面的重要作用，推动公司持续健康稳定发展，取得较好成绩。公司董事会荣获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“公司治理特别贡献奖”。现将 2023年度公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度总体经营情况分析
2023 年，公司实现营业收入 125.41 亿元，同比下降 2.59%；归属于母公司的净利润 14.30
亿元，同比增加 25.23%；归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为 14.07 亿元，同比
增加 27.07%。截至 2023 年末，公司总资产达到 357.98 亿元，比 2022 年末增长 7.54%。
二、2023 年度董事会主要工作情况
（一） 会议召开情况
2023 年，公司董事会召开董事会 11 次，为便于外地董事履职，董事会主要以现场会议
结合通讯表决方式召开。召集股东大会 2 次。
报告期内，董事会审议了多项议案，全体董事均认真审议议案，讨论研究并提出合理化意见，科学决策，所有议案均获得董事会全票通过。
（二） 对外投资情况
报告期内，公司始终聚焦“大固废”发展战略，积极拓展固废处理业务，不断延伸产业链。其中，董事会决策通过了收购新源（中国）环境科技有限责任公司（现已更名为“厦门新源能源环境科技有限公司”，以下简称“新源能源”）40%股权，公司在做好风险控制的前提下开启国际化发展探索。新源能源拥有垃圾焚烧发电项目规模 4500 吨/日，其中海外项目规模 3300 吨/日。其他对外投资议案均获得董事会全票通过。
（三） 修订公司管理制度情况

年 10 月修订）》和《投资者关系管理制度（2023 年 10 月修订）》等两项公司制度的议案，
公司治理水平进一步提升。
（四） 再融资情况
报告期内，公司于 2023 年 11 月发行 5 亿元中期票据，以及发行多期超短期融资券，获
得低成本资金。
（五） 内部控制评价
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求进行内控管理，进一步完善公司治理制度，加强公司内部控制。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会对内部控制实施情况进行监督，并出具内部控制自我评价报告。
（六） 信息披露情况
报告期内，公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露信息，确保信息披露的及时性和公平性，报告期内无出现要求补丁或信息披露违规情况。公司一直保持高质量的信息披露工作，2022-2023 年度信息披露工作评价结果为 A（最高等级）。
（七） 投资者关系维护
2023 年，公司继续坚持公开、公平、公正原则，始终以主动、开放的态度，以“尊重投
资者、服务投资者”的投资者关系管理理念，持续高效、专业地开展投资者关系管理工作，展现公司价值，听取投资者意见和建议，取得较好沟通效果。2023 年，公司打造了佛山首个上市公司投资者教育服务基地，拓宽了和投资者的沟通渠道。
董事会充分支持董事会秘书多方式、多渠道加强与投资者之间的互动沟通，挖掘和传播公司价值，帮助投资者更方便、快捷、及时和全面地了解公司情况。
三、董事履职情况
2023 年，公司董事严格遵守法律法规和《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉地履行董
事职责和义务，出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议。
各董事与公司经营层保持联系，以多种方式进行沟通、交流、了解公司生产经营情况及重大项目进展情况。凡经董事会审议决策的事项，各董事均对公司提供的各类文件、报告进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，推动了公司治理结构的完善与优化。
特此报告，请股东大会审议。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
瀚蓝环境股份有限公司 2023 年年度股东大会 材料之四
2023 年度监事会工