北新建材:第七届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-025
北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）第七届董事会第十二次临时会议于 2024年6月20日以现场结合通讯方式召
开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层
会议室。会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会
议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任邱洪先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》进行修订，具体修订情况如下：
序号 原内容 修改后内容
第一条 为加强对北新集团建材股份有限公司 第一条 为加强对北新集团建材股份有限公司（以下简称公司
（以下简称公司或本公司）董事、监事和高级管 或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》
券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级
1 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳
其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监
自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规
法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 定，结合公司的实际情况，制定本制度。
制定本制度。
第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是
2 公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持
易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 本公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。
第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下
公司股份在下列情形下不得转让： 列情形下不得转让：
（一）公司股票上市交易之日起一年内； （一）公司股票上市交易之日起一年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半 （二）本人离职后半年内；
年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定 调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未
期限内不转让并在该期限内的； 满六个月的；
（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券 （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被
交易所规定的其他情形。 中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处
罚、判处刑罚未满六个月的；
（五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，
尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持
资金用于缴纳罚没款的除外；
（六）本人因涉及与本公司有关的违法违规，被深圳证券
交易所公开谴责之后未满三个月的；

（七）公司可能触及重大违法强制退市情形，在深圳证券
交易所规定的限制转让期限内的；
（八）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所以及公
司章程规定的其他情形。
第五条 公司董事、监事和高级管理人员在下列 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖
期间不得买卖本公司股票： 本公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前30日内， （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原
因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
30日起算； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告 （三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
前十日内； 响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露之日；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价 （四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
格产生较大影响的重大事项发生之日或进入决策
程序之日，至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他
期间。
第七条 公司董事、监事和高级管理人员在任职 第七条 公司董事、监事和高级管理人员在就任时确定的任期
期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让 内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协
等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总 议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的
4 数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份
割财产等导致股份变动的除外。 变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可
1,000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例 一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
的限制。
第九条 因公司公开或非公开发行股份、实施股 第九条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在年内增
权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在 加的，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的
二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等 股份计入次年可转让股份的计算基数。
各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可 因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人员所持本公
5 转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让 司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
股份的计算基数。
因公司进行权益分派或减资缩股导致董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份变动的，可同比
例增加或减少当年可转让数量。
第十一条 《公司章程》对董事、监事和高级管理 第十一条 《公司章程》可以对董事、监事和高级管理人员转让
6 人员所持公司股份规定更长的禁止转让期间、更 其所持公司股份规定更长的限制转让期间、更低的可转让股份
低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件 比例或者附加其它限制转让条件。
的，应当及时披露。
7 第十二条 公司董事会秘书负责管理公司董事、 第十二条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管
监事和高级管理人员的身份及持有本公司股份的 理人员的身份及持有本公司股份的数据和信息，统一为董事、
数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员 监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检查董
办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监 事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违
事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况， 法违规的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
具体工作由公司证券事务部门承担。 公司证券事务部门按照深圳证券交易所和中国证券登记结
公司证券事务部门按照深圳证券交易所和中 算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司深圳分公司）
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 的要求，对董事、监事、高级管理人员股份管理相关信息进行
简称中登公司深圳分公司）的要求，对董事、监 确认，并及时反馈确认结果。
事、高级管理人员股份管理相关信息进行确认，
并及时反馈确认结果。
第十八条 公司董事、监事和高级管理人员所持 第十八条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发
本公司股份发生变动的，应当在该事实发生的次 生变动的，应当在该事实发生的次一交易日，向公司董事会秘
8 一交易日，向公司董事会秘书进行书面报告。报 书进行书面报告。报告内容包括：本次变动前持股数量、本次
告内容包括：本次股份变动的日期、数量、价格， 股份变动的日期、数量、价格，本次股份变动后的持股数量等
本次股份变动后的持股数量等事项。 事项。
第二十三条 公司董事、监事和高级管理人员， 第二十三条 公司董事、监事和高级管理人员，