益民集团:益民集团2023年年度股东大会会议材料

股票代码：600824 股票简称：益民集团
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 6 月 27 日

上海益民商业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 27 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2024 年 6 月 27 日下午 1 点 30 分
现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室
现场会议主持人：公司董事长 张敏女士
大会议程：
一、由大会秘书处宣布大会注意事项。
二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。
三、听取和审议大会各项议案：
1、审议“董事会 2023 年度工作报告及 2024 年公司经济工作目标”；
2、审议“监事会 2023 年度工作报告”；
3、审议“公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告”；
4、审议“公司 2023 年度利润分配方案”；
5、审议“公司 2023 年年度报告”；
6、审议“关于修改公司《章程》的议案”；
7、审议“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”；
8、审议“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”；
9、审议“关于续聘上会会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案”；
10、审议“关于第十届董事会独立董事津贴的议案”；
11、审议“关于选举董事的议案”；
12、审议“关于选举独立董事的议案”；
13、审议“关于选举监事的议案”；
14、听取“2023 年度独立董事述职报告”。
四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。
（股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，发言、
提问力求简明扼要。）
五、推选监票人，大会进行现场表决。
六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。
七、现场会议结束，大会主持人张敏女士致闭幕词，待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
上海益民商业集团股份有限公司
股东大会秘书处
议案一
上海益民商业集团股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告及 2024 年经济工作目标
各位股东：
董事会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作重点报告如下：
董事会 2023 年度工作报告
2023 年度内，公司董事会共召开六次会议，各次会议的情况及决
议的主要内容有：
2023 年 1 月 19 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议并通
过了“关于对控股子公司定向减资的议案”。（详见《上证报》信息披
露/28，2023 年 1 月 20 日）
2023 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议并通
过了“董事会 2022 年度工作报告及 2023 年公司经济工作目标”；“公
司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告”；“公司 2022
年度利润分配预案”；“公司 2022 年度资产减值准备计提与核销的报
告”；“关于支付公司审计机构 2022 年度报酬的议案”； “公司2022 年
度内部控制评价报告”；“公司 2022 年年度报告”及摘要；“公司 2022
年度企业可持续发展报告”；“公司 2022年度独立董事述职报告”； “公
司 2022 年度审计委员会履职情况报告”；“公司 2023 年第一季度报
告”及正文。（详见《上证报》信息披露/124,2023 年 4 月 25 日）
2023 年 5 月 31 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议并通
过了“关于 2023 年度聘任公司审计机构的议案”；“关于修改公司《章
程》的议案”；“关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案”。（详见
《上证报》信息披露/84，2023 年 6 月 1 日）
2023 年 6 月 19 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议并通
过了“关于投资组建上海淮海商业运营管理有限公司（暂定名）的议
案”。（详见《上证报》信息披露/12，2023 年 6 月 20 日）

2023 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第十七次会议，审议并通
过“公司 2023 年半年度报告”及摘要；“关于利用闲置资金购买理
财产品的议案”。（详见《上证报》信息披露/25，2023 年 8 月 29 日）
2023 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第十八次会议， 审议并
通过“公司 2023 年三季度报告”。（详见《上证报》信息披露/44，
2023 年 10 月 28 日）
以上六次会议均以现场会议的形式举行，有关决议均已实施完毕。
报告期内，公司各位独立董事按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及独立董事工作制度要求，认真履职，2023 年度召开了一次股东大会和六次董事会会议，各位独立董事认真履职，亲自出席各次会议并提出各类意见和建议。在日常工作中，独立董事积极开展现场调研走访，定期听取管理层汇报，认真审阅会议材料，对关联交易充分发表独立意见，深入一线了解企业日常经营情况，跟进公司重点工作和项目进展情况，认真做好定期报告编制和审核，监督股东会和董事会决议落实情况，充分发挥了独立董事的独立监督作用，有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，董事会各专业委员会能够严格按照公司《实施细则》的要求全面开展工作。审计委员会指导公司完成各次定期报告的编制，事前审核、严格把关；在年报审计机构进场前、后两次与注册会计师进行专题交流沟通，合理地安排了年报审计工作及进展情况，指导内控部门完成了年度公司内控评价报告的编制，指导完成年度审计机构的筛选和聘任工作；年内，董事会专门工作小组对天宝龙凤公司和金辰大酒店实地走访调研，提出了很多宝贵的意见。薪酬与考核委员会对评价经营管理层的经营业绩提出了建议，有效监督了公司高管的薪酬发放情况。
公司发布了年度可持续发展报告及内控评价报告，通过多种形式向广大投资者全方位地汇报了企业履行社会责任、建设企业文化、协同发展和转型调整等各方面的经营成果。
年内，董事会认真执行了股东大会通过的各项决议，及时完成公司《章程》变更等事项。

2023 年，公司在董事会的领导下，紧抓经济复苏、市场回暖、扩内需、促消费的有利时机，依托区域商业结构调整、打造百年淮海路的重要机遇，紧紧围绕公司年度各项工作重点，积极推动品牌转型，实施商业结构调整，促进主业发展，不断提升企业核心竞争力，较好地完成了年初预定的各项主要任务。
公司全年实现营业总收入 10.30 亿元，较上年同期增长 26.99%；
实现归属于上市公司股东净利润 5,688.25 万元。经过公司全体员工的共同努力，顺利完成年初各项经济指标任务。
一、围绕提升商业主业，积极推进品牌建设
全面推动古今品牌年轻化转型。通过启用新 LOGO、与专业工作室、新供应链合作等举措，丰富产品品类，推动品牌、产品、渠道等齐头并进。年内新增了古今男士品牌事业部，培育打造新增长点；分步取消办事处二级仓实现两仓合并，整合货品提升效率；优化销售组织架构及岗位设置，加强属地化管理；合理安排新品订货会时间；升级信息系统，推动企业数字化转型。
天宝龙凤品牌紧抓淮海路旗舰店升级改造契机，着力推动产品升级，优化供应链，拓展加盟，完善后台建设，加大自主产品研发力度，推出了“白玉兰”系列主题产品，全面打造特色品牌。
着眼创新与转型，大力提升星光摄影品牌价值和影响力。“星购物”充分利用各大平台合作资源，为“星摄汇”公众号引流；“星服务”紧抓“以服务促发展”的理念，细化服务内容，全力做好招商安商留商工作；“星文化”积极打造以摄影为核心内容概念的新型线上社交生态圈，大力发展会员经济。
金辰大酒店围绕提升服务与拓展业务做好文章。重点接待服务好文化广场等渠道团队，努力拓展线上业务，积极推广宴会套餐及自制
食品。
年内，公司旗下各个老字号企业积极拓展“小红书”等网络新渠道、新平台，围绕“五一”、“五五购物节”、“端午节”、“中秋国庆黄金周”及“六一八”、“双十一”购物节等策划系列主题营销，组织古今内衣、天宝龙凤和星光摄影等老字号品牌参展老字号博览会。淮海旧货商店充分挖掘“淮国旧”品牌价值，开辟二手奢侈品新赛道，品牌影响力和主营收入不断提升。
二、围绕优化商业结构，加快实施商业业态调整
报告期内，公司紧抓市、区打造百年淮海路的战略目标，全面推动商业结构调整工作，做好重点商户服务和品牌引进事项。一是投资组建了上海淮海商业管理有限公司，负责公司与淮海集团在淮海路沿线物业的统一运营，推动同业竞争事项的进一步解决；二是积极参与举办“商聚淮海共创未来”淮海中路商圈招商大会；三是引进了新锐潮流品牌“Nice Rice”全国首家旗舰店等优质品牌入驻淮海中路商圈公司物业；四是完成天宝龙凤淮海中路旗舰店升级改造、焕新开业。
三、围绕提高资产收益，着力优化公司资产结构
报告期内，公司加快盘活存量资产，加快优化资产结构，不断提升资产收益水平。一是有序推进下属公司层级收缩工作，提高资产经营效率；二是集中优势聚焦主业经营，完成了东方典当公司股权减资退出工作；三是完成淡水路养老项目竣工验收，公司根据市场现状与第三方专业养老服务机构合作的福荟颐养院和益福荟颐养院实现了有序交接和平稳过渡；四是及时跟进德同益民消费基金收尾退出项目,年内已收回基金投资成本。
四、围绕强化内部管理，多方完善内控体系
报告期内，按照“预防为主、防治结合”的原则，公司积极加强内控体系建设。一是依托财务信息化，推动全面预算、资金管理、内控建设、风险预警协同发展；二是进一步完善内控制度体系建设；三
是持续推进财务和资产管理平台建设，提升管理信息化水平；四是依托“星级工程”品牌标准化建设，完善“星级工程”服务质量评选机制；五是依托资产管理信息化平台，规范房产租赁合同管理，实施物业资产的标准化、精准化、电子化管理；六是完善综合管理，确保安全可控，扎实抓好安全生产、防汛防台、消防安全、网络安全及信访维稳等各项工作，实现企业的健康发展。
2024 年经济工作计划
展望 2024 年，公司将依托区域经济发展平台，紧密围绕企业中长期发展战略规划，做强主业，布局增量，抓好落实，优化资产结构，提振品牌影响力，提升企业核心产业竞争力，力争在品牌建设、企业转型、结构调整、优化布局和创新拓展等方面取得突破。
2024 年度要重点抓好以下四个方面的工作。
一、围绕年度重点项目和主要指标，狠抓落实确保完成
今年，公司全体员工将在董事会和管理层的带领部署下，扎实推进各重点项目的层层分解落实，确保年度各项重点工作和主要经济指标如期完成。
全年公司计划实现销售 108,080 万元；营业成本 60,540 万元，
费用35,250万元；实现利润总额9,260万元（未考虑公允价值变动）；归属于母公司净利润 6,380 万元（未