江苏有线:江苏有线2023年年度股东大会会议文件

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023年年度股东大会会议文件
证券简称:江苏有线
证券代码:60095 9
2024 年 6 月 26 日

重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分。
2、网络投票时间：2024 年 6 月 26 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地址：
南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅。
四、会议召开方式：
与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决
权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。
登记出席股东大会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东大会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。
出席股东大会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东大会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东大会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东大会主持人申请，经股东大会主持人许可后方可进行。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
每位公司股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
五、会议议案附后：

目 录

1、 江苏有线 2023 年度董事会工作报告...... （1）
2、 江苏有线 2023 年度监事会工作报告......（16）
3、 江苏有线 2023 年年度报告及摘要......（22）
4、 江苏有线 2023 年度利润分配方案......（23）
5、 江苏有线关于 2023 年度财务决算的议案......（24）
6、 江苏有线关于 2024 年度财务预算的议案......（28）
7、 江苏有线 2024 年度固定资产投资计划......（30）
8、 江苏有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性

关联交易的议案 ......（33）
9、 江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案 ......（35）10、关于修改《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》
的议案......（37）11、关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案 ··（42）
12、关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案 ......（43）
13、江苏有线关于注册和发行中期票据的议案 ......（45）
14、江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案 ......（48）15、江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司

债券的议案......（51）
16、关于聘任江苏有线审计机构的议案......（54）
17、《关于江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工
监事候选人的议案》......（58）18、《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》 ......（61）19、《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会独立董事

候选人的议案》 ......（65）
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件之一
江苏有线2023年度董事会工作报告
庄传伟
（2024 年 6 月 26 日）
各位股东：
受董事会委托，现在我向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，请审议。
一、2023 年度公司总体运营情况和董事会运作情况
报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作、对广电行业的重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委省政府决策部署，全面融入中国式现代化江苏新实践和数字经济发展大局，坚定不移深化改革创新，激发内生动力，不断做强做大广电产业，全力推动江苏有线高质量发展走在前、做示范，较好完成了全年各项工作任务，公司经营业绩和总体发展态势保持稳中有进。2023 年，公司实现营业收入 75.97亿元，利润总额 4.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.40亿元。公司连续十四年荣获“全国文化企业 30 强”，作为广电
网络行业唯一入选单位，连续三年登榜“中国 500 最具价值品牌”，并荣获中国广电 2023 年度“全业务协同发展奖”。
报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开 1 次股东大会、6次董事会会议、8 次董事会专门委员会会议，顺利通过了年度预决算、利润分配、固定投资概算方案等重要议案，各项决策程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定。公司各位股东勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，既强化了科学治理，又有力维护了股东权益。
报告期内，公司董事会主要开展了下列几项重点工作：
（一）坚持党的领导，履职尽责有力有为。
2023 年，公司毫不动摇坚持党管宣传、党管意识形态、党
管媒体，始终把政治标准、政治要求贯穿工作全过程各领域。扎实开展主题教育，不断将学习成果转化为干事创业的强大动力，转化为推动高质量发展的思路举措。充分发挥“党媒政网民屏”政治属性优势和全媒体平台功能，建设运营“学习宣传贯彻党的二十大精神”“主题教育进行时”等一批特色专区专栏，持续巩固壮大主流思想舆论，为高质量发展汇聚强大奋进力量。始终把
安全作为公司发展的生命线，落实安全生产不放松。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地管理和考核问责，以专项检查整改和常态化应急演练消除安全隐患，全面加强融合媒体内容审核与发布管理能力，圆满完成全国两会、成都大运会、杭州亚运会、亚残运会、中秋、国庆等安全播出重要保障任务累计 54 天，实现全年安全播出零事故。切实提高安全管理和风险防范水平，确保全省网络基础设施、信息系统和重点网站运行安全稳定，整体网络安全态势平稳，全年未发生重大、较大网络安全事件。定期开展安全宣传，组织安全培训演练和安全大检查，开展两轮省市县隐患排查整治行动，确保公司全年安全生产形势总体稳定。扎实推进省政府民生实事任务。新建 294 个智慧广电乡镇，保障23.99 万户经济薄弱地区农村低保户收视需求，进一步增强服务党委政府、服务基层百姓的能力水平。认真落实广电总局电视“双治理”工作部署，提前完成 55 项“套娃”收费治理任务，在解决用户“看电视难、看电视烦”问题上取得可观可感的阶段性成效。
（二）坚持用户为本，提升服务有质有量。
报告期内，公司始终将提升产品与用户服务质效作为公司发展的第一要务，践行服务党和政府、创造美好生活的企业使命，以全时守护、爱在分秒的服务理念，为全省人民群众提供多姿多彩的精神文化产品，以优质的服务体验赢得用户信赖，塑造江苏有线有温度、有深度的服务口碑。面对公客用户，一是抓好产品
升级，通过缩减平台 UI 界面、合并付费内容、下线过期产品等方式，有效改善用户收视体验。二是抓好渠道升级，全面推广企业微信，大幅度提升即时服务用户数；引入社会渠道代理商，增加线下社会网点，实现服务触点多形式、广覆盖。三是抓好服务升级，畅通服务渠道，稳步推进智能化、零距离的服务渠道建设，提供 7×24 小时客服热线和全年无休的网点服务，让有线服务更高效，用户更满意。面对政企客户，坚持数字赋能，深化文化与科技融合，积极培育智慧广电业务新模式，涌现出一批创新能力突出、示范作用明显的标杆项目。深度参与长江国家文化公园数字云平台和全国一体化大数据中心体系建设工程规划建设，承建长江文化数字大展，引发社交媒体千万级热搜热评；探索以数字化赋能新时代文明实践中心建设，参与老年学习平台搭建，推动构建数字化公共服务新格局。《“残疾人之家”智慧广电服务平台》《“乐益+”IP 红色文化符号数字化服务》《“文明常在”一体化服务平台》《江苏省政务大数据信息化建设及人社应用典型案例》入选国家广电局 2023 年“全国智慧广电网络新服务”优秀案例；《全省电视“套娃”收费和操作复杂治理取得可观可感成效》等项目分别入选江苏广电局“2023 年度江苏广电工作十件大事”和“市县广电工作十大亮点”。
（三）坚持融合发展，内容供给有声有色。
报告期内，公司顺应时代发展新趋势、人民群众新期待，做大做强“有线+”特色文化内容生产，进一步满足用户的多样化
视听需求，不断提升公共文化产品供给能力。聚焦民生热点推出特色内容服务，加快内容提质创优，先后上线“听 8”“极视电竞”“淮海 E 站”等特色专栏，打造全国首家县融媒平台“视界头条”、大屏端方志文化产品“Fun 知江苏”；策划推出“百姓大戏台”公益戏曲文化专栏、“老年学习”教育服务共享平台；深化构建“屏报网微端”媒体融合矩阵，焕新“视界观”移动端建设，提升大屏与小屏互动融合成效，创新打造广电 5G“192 放映厅”专区，推动“融治理”社区智媒生态平台建设，形成面向基层的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽；持续丰富公共服务，公司基础免费点播节目量从 2 万小时增至 4.5 万小时。2023 年，公司更加注重品牌建设，持续创新宣传表达，扩大新媒体覆盖，举办致敬经典 名家朗读会、数智全业生态大会、数字化赋能大会等 IP 活动，倾心打造牛首山数字文旅、江苏金融租赁品牌营销全案服务等项目，公司品牌影响力与认可度逐步提升，获评“2023 长三角广播电视媒体融合先导单位”。
（四）坚持固网强基，技术创新稳扎稳打。
报告期内，公司全面融入广电行业数字化转型发展大势，稳步推进重大工程、重大项目，不断积蓄高质量发展新动能。高效落实全国重大项目建设，在全网率先上线互联网业务网（CBNET
广电 5G 新通话、固定语音等业务并面向全国提供服务，真正补齐业务缺角，形成全业产品供给能力；深入推进“双千兆”工程，推动广电网络 IP 化、光纤化升级，全省 FTTH 网络总体覆盖率达到
65%；启动广电 5G 核心网二期工程建设，常态化开展 5G 无线网络测试，业务接通率、掉线率等关键网络指标优于全国均值。围绕实施国家文化数字化战略，接通省市