中国中车:中国中车2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车 公告编号：临 2024-029
证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 203
其中：A 股股东人数 202
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 19,817,542,031
其中：A 股股东持有股份总数 18,794,783,734
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,022,758,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.053402
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 65.489643
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.563759
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
国中车股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，执行董事马云双先生因其他公务未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人
员列席了会议；
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他
相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 18,791,236,029 99.981124 2,824,205 0.015027 723,500 0.003849
H 股 983,758,683 96.186820 29,900,614 2.923527 9,099,000 0.889653
普通
股合 19,774,994,712 99.785305 32,724,819 0.165130 9,822,500 0.049565
计：
2、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,703,140,945 99.512403 90,919,289 0.483748 723,500 0.003849
H 股 797,936,965 78.018137 215,722,332 21.092210 9,099,000 0.889653
普通
股合 19,501,077,910 98.403111 306,641,621 1.547324 9,822,500 0.049565
计：

3、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,791,216,029 99.981018 2,844,205 0.015133 723,500 0.003849
H 股 983,758,683 96.186820 29,900,614 2.923527 9,099,000 0.889653
普通
股合 19,774,974,712 99.785204 32,744,819 0.165231 9,822,500 0.049565
计：
4、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,794,042,212 99.996055 741,522 0.003945 0 0.000000
H 股 1,016,679,297 99.405627 0 0.000000 6,079,000 0.594373
普通
股合 19,810,721,509 99.965583 741,522 0.003742 6,079,000 0.030675
计：
5、议案名称：关于中国中车股份有限公司 2024 年度担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 18,558,667,840 98.743716 235,655,894 1.253837 460,000 0.002447
H 股 142,157,088 13.899383 874,522,209 85.506244 6,079,000 0.594373
普通
股合 18,700,824,928 94.365007 1,110,178,103 5.601997 6,539,000 0.032996
计：

6、议案名称：关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,206,408,312 99.981052 782,922 0.018609 14,250 0.000339
H 股 1,016,679,297 99.405627 0 0.000000 6,079,000 0.594373
普通
股合 5,223,087,609 99.868524 782,922 0.014969 6,093,250 0.116507
计：
7、议案名称：关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 4,022,700,485 95.614547 184,504,999 4.385453 0 0.000000
H 股 367,315,382 35.914192 649,363,915 63.491435 6,079,000 0.594373
普通
股合 4,390,015,867 83.939699 833,868,914 15.944067 6,079,000 0.116234
计：
8、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,793,053,162 99.990792 1,730,572 0.009208 0 0.000000
H 股 1,003,692,297 98.135825 12,987,000 1.269802 6,079,000 0.594373
普通
股合 19,796,745,459 99.895060 14,717,572 0.074265 6,079,000 0.030675
计：

9、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例