中国国贸:中国国贸2024年第一次临时股东大会会议资料

中国国际贸易中心股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议文件
（会议召开时间：2024 年 6 月 28 日）

中国国际贸易中心股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议案目录
一、 关于林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再担任公司第九届董事会董
事的议案
二、 关于选举黄国祥先生自 2024 年 7 月 1 日起为公司第九届董事会董事
的议案
议案一
关于林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起
不再担任公司第九届董事会董事的议案
公司于 2024 年 6 月 12 日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股
股东中国国际贸易中心有限公司提出的“林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再
担任公司董事”的提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。
公司九届九次董事会会议决议公告，已于 2024 年 6 月 13 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案二
关于选举黄国祥先生自 2024 年 7 月 1 日起
为公司第九届董事会董事的议案
公司于 2024 年 6 月 12 日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股股
东中国国际贸易中心有限公司提出的 “黄国祥先生为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替林明志先生担任公司董事”的提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。
公司九届九次董事会会议决议公告，已于 2024 年 6 月 13 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。